今天国际:独立董事述职报告(梅月欣)_交易所公告_市场

  深圳国际后勤技术股份有穷的公司

  孤独董事宣告

  个人作为深圳国际后勤技术股份有穷的公司(以下略号“公司”)的

  孤独董事,在 2017 年内(2017) 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 绝对的由于公司条例做事、《证券法》、《证券上市的公司管理指向》、《顾虑在证券上市的公司构筑孤独董事惯例的指挥风景》和《深圳证券买卖创业板证券上市的公司定额运作指向》等法度、法规,公司条例、孤独董事任务条例,粗糙度的所有权,依法负担义务,不受公司大合股的约束、现实把持人或静止单位或单位的星力或星力,使饱战役孤独董事的功能,监视公司的恢复友好状态运作、保卫合股的全面有益于。绍介我本身 2017年度负担义务的基本制约空话列举如下:

  一、2017 年列席董事会和合股大会的制约孤独董事列席董事会制约孤独董事姓名本空话期应厕足其间董事会次数现场列席次数以信件方法厕足其间次数付托列席次数不在次数期限延续两倍未亲自厕足其间代表大会

  梅月欣 8 3 5 0 0 否

  孤独董事合股大会数 3

  二、代表大会投票数

  2017 年度,公司找来、集合的董事会、合股会和特别政务会评述法定的法度关系。,得意地事情方针决策等得意地成绩早已抛光,合法无效。

  作为公司的孤独董事,我经过现场任务、听取报告请示、努力通讯、厕足其间议论并饱领会COMP的运作,有力的运用专门知识助长科学方针决策。董事会每回代表大会前,主动语态包含和获取通讯和通讯,代表大会用纸覆盖及相互关系基点的特色审察。代表大会上小心的思索了全部成绩。,有力的厕足其间议论,介绍有理提议,以专业容量和经历宣布孤独风景。

  我不支持董事会的动和解静止事项。,没持异议。、弃权的境地。

  三、事前满意、喜欢或孤独风景的宣布

  2017 年度任期,我在相互关系法度的根据、规章及涉及规则,对随球涉及事项事前满意、喜欢或许孤独风景。

  (一)2017年 3月 13天,公司集合第三届董事会第三次代表大会,我这样的做

  公司2017第二次代表大会 年度有穷的效用驾驶发射(草案)、这一限制性证券驾驶发射对其介绍了孤独风景。。

  (二)2017 年 4 月 1 日,公司集合第三届董事会第四次代表大会,我这样的做

  论代表大会的代替 2017年度筑审计机构的向某人点头或摇头示意、顾虑公司的预测 2017顾虑关系买卖的年度票据事前许可进入;我这样的做次代表大会中《顾虑 2016 年度利润分配发射、《公司 2016 年度内地的把持其评价空话、用桩区分合股及静止关系方居住公司日记、顾虑 2016年度资产减值预备事项、2016年度募集资产运用制约特别空话、顾虑会计师策略性变卦的法案、顾虑展期合同 2017会计师师事务所的钞票、顾虑预测 钞票2017年度日常关系买卖、提请合股大会批准的证书停止小额要害融资及公司异质的保证书事项等向某人点头或摇头示意宣布了孤独风景。

  (三)2017年 5月 17天,公司集合第三届董事会直觉次代表大会,我筹码限制性证券驾驶校准的向某人点头或摇头示意。、顾虑引起限制性证券的向某人点头或摇头示意的孤独风景。

  (四)2017年 7月 28日,公司集合第三届董事会第八个次代表大会,我这样的做

  次代表大会中顾虑会计师策略性变卦的法案、使均衡封锁项目缓办、用桩区分合股及静止关系方居住公司资产、2017 上半年公司异质的保证书、2017 上半年公司关系买卖、公司《2017 今年募集资产运用制约特别空话;发行用桩区分合股事业基金等、公司异质的保证书的特别阐明。

  (五)2017 年 10 月 21 日,公司集合第三届董事会第十次代表大会,我的目的是

  公司 2017 三四分之一资产减值预备事项、公司顾虑购置筑生产的孤独风景。

  四、董事会特别政务会的任务

  谈公司审计政务会的找来人。,自供职开端以后,他有力的地监视家具。;评价公司内地的把持系统的完整性、担保、无效性。

  五、封锁者权利的现场任务与贸易保护

  谈公司的孤独董事。,在 2016 年度任期能不断关照清偿,真正地实行孤独董事恩惠,公司生产经纪制约、金融管理及静止期限,应用厕足其间董事会及董事会下设政务会代表大会的时机与静止时期公司生产经纪制约和财务制约停止包含,听取公司业务管理空话。现场战役努力,考察、获取方针决策所需的外界和通讯,即时包含公司的日常运营制约和能够的事情风险。,董事会熟虑、行使职责,有力的无效地实行孤独董事的恩惠,增长公司决议书的科学性和客观现实,无效保卫了协助的的合法权利。。

  六、通讯透露面的任务证券上市的公司的通讯透露是公司合股异常地中小合股获取公司经纪通讯的首要开始,贸易保护中小企业的有益于尤为要紧。。我在 2016 继续关怀公司内地的通讯透露,无效监视和判定规则的即时透露,实在保卫封锁者和酒馆的合法权利。

  七、教育和认得到制约

  实行孤独董事恩惠,我认真认得到新的规则由中国证券重行发布、惯例,要深化对科普惯例的认得和认得。,经过继续认得到增长你的体现,为公司的科学方针决策预约较好的的风景和提议,助长公司经纪的此外定额化。

  孤独董事:梅月欣

  2018年 3月 24 日
责任编辑:cnfol001

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