华工科技:第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000988 证券缩写:华工科学技术 公报编号:2017-28 华钢科学技术实业养家费限制公司 特别感应届董事会 26 集合靠判定击败公报 公司及董事会全体乘务员、严格和完整性, 无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或显著的忽略。 华钢科学技术实业养家费限制公司(下称:华工科学技术或公司) 2017 年 6 月 8 经过说某种语言的和电子邮件发送自己的事物董事、监事及优级实行人员收回了“四处走动的来访第 特别感应届董事会 26 集合绕行的。集合在 2017 年 6 月 13 日本通信说某种语言的 开。董事列席的集合 9 人,现实收到投票由舆论决定 9 票。集合的来访适合 分部答案的分类。 经董事会细想由舆论决定,队形以下靠判定击败: 一、以 9 票增加,0 票支持,0 票弃权,细想和经过第七届集合 董事会非孤独董事请求。 考虑到特别感应届董事会任期呼气,依据《公司条例》和《公司答案》的规 定,经配偶单位确定,并董事会确定委任复核无反对的话后,确定马新强、 王小贝、朱松青、刘汉书、张学武、熊文和六 非孤独董事申请求职者。 蔡学恩,公司孤独董事、刘国武、金明伟宣布了增加本项请求的孤独看法,同 相干到公司用意 2017 其次暂时配偶对价。 依照公司或企业分类,特别感应届董事会将持续执行 生,方自然的退职。 二、以 9 票增加,0 票支持,0 票弃权,细想和经过第七届集合 董事会孤独董事的请求》。 董事会确定,经董事会审批,确定乐瑞、刘国 武、金明伟是第七公猪的孤独董事。公司将相干到 不得向配偶大会举起反对的话。 1 蔡学恩,公司孤独董事、刘国武、金明伟宣布了增加本项请求的孤独看法,同 意经深圳股票交易复核无反对的话后相干到公司 2017 其次暂时配偶对价。 三、以 9 票增加,0 票支持,0 票弃权,细想经过《四处走动的来访的绕行的》 2017 年第 其次次暂时配偶大集合案。 琐碎见四处走动的来访压缩磁盘 2017 2000年其次暂时股 东部集合绕行的,公报编号:2017-30。 特别地绕行的 附件:(按姓笔画按次) 1、 华工科学技术第七非孤独董事申请求职者简历 2、 第七届B级孤独董事申请求职者简历 华钢科学技术实业养家费有限制董事会 2017年6月13日 2 附件 1 华工科学技术第七非孤独董事申请求职者简历 马新强,男,1965 年 5 月出现,中共党员,研究员,第十四届人民代表大会 代表,十二届全国人大代表。他是公司的居于首位地任一某一围攻。、其次届董事会、行政处理者, 第三届、四届、第五届董事会董事长。教区牧师华中科学技术综合性大学激光操纵正式的工程研 究谷粒副首脑,武汉华中科学技术领土圆限制公司董事,武汉华工综合性大学科学技术园发 展有限制公司董事,武汉华工创业封锁有限制公司董事,新奇纳高科学技术电子限制公司。 司董事长,孝感华工科利耶电子有限制公司董事长,华工正源智能明暗界限(限制公司) 公司董事长,技术主席。公司党委秘书,特别感应届 董事会董事长。 马新强假造任公司董事,与 刑柱配偶暗中的相干;与公司倚靠董处处事、监事、高管不存到处 在相干中;在无论什么形势下;刑柱公司证券 5 万股; 它缺勤受到奇纳证券监视实行局的处分。;这不是无诚意。 人;其资质适合相关性法度、标准化公文、证券上市分类 倚靠公司或企业但书所资格的维修服务使处于某种特定的情况之下。 王小贝,男,1975 年 8 月出现,中共党员,本科学历。曾任华中科学技术综合性大学院士 电力工程系领队,电通信助理的训练、系党委秘书,华中科学技术综合性大学 逻辑学圆饮食维修服务母公司供应科处理者、著作室首脑、行政处理者助理的,逻辑学圆著作 室首脑,逻辑学圆获得维修服务母公司行政处理者,本公司第五届、特别感应届中西部及东部各州的县议会监事。 教区牧师吴汉华奇纳科学技术部副行政处理者。公司特别感应届董事会。 王小贝假造在刑柱配偶武汉华中科学技术领土圆限公司使从事副行政处理者职 务,与刑柱配偶暗中的相干;与公司倚靠董处处事、监事、高 管不存在相干中;在无论什么形势下;未刑柱公司证券; 它缺勤受到奇纳证券监视实行局的处分。;这不是无诚意。 人;其资质适合相关性法度、标准化公文、证券上市分类 倚靠公司或企业但书所资格的维修服务使处于某种特定的情况之下。 3 朱松青,男,1971 年 10 月出现,中共党员,硕士研究生,副训练。任华仕 经济学的研究所批委任second 秒、先生队长,实行学院副行政处理者 秘书,华中综合性大学人事处副局长,领土党委副秘书,武汉华 奇纳科学技术部副行政处理者,华钢科学技术实业养家费限制公司特别感应届董事会 董事。他是CNC实施委任的主席。,武汉华中科学技术领土圆 限制公司董事、行政处理者。 朱松青假造在刑柱配偶武汉华中科学技术领土圆限公司使从事董事、行政处理者 税收,与刑柱配偶暗中的相干;与公司倚靠董处处事、监事、 高管不存到处在相干中;在无论什么形势下;不保存公司养家费 票;它缺勤受到奇纳证券监视实行局的处分。;这不是无诚意。 行人;其资质适合相关性法度、标准化公文、证券上市分类 则》倚靠公司或企业但书所资格的维修服务使处于某种特定的情况之下。 刘汉书,男,1967 年 7 月出现,中共党员,经济学的硕士,优级记账人人员。2014 年 4 每月一次的董事会second 秒资格证明书。曾任奇纳词学会常务副会长 行政处理者兼首座财务官,武汉华工团结激光技术限制公司监事长,武汉成城信息技术 限制责任董事会主席,公司其次财务总监,第三届、四届、第五副总经理统 理、财务总监。教区牧师吴汉华工正源光子技术有限制公司董事长,本公司党委副秘书 兼纪检专员,特别感应届董事会董事、副行政处理者、财务负责人、董事会second 秒。 刘汉书假造与本公司刑柱配偶及现实把持人不存在相干中;与公司倚靠董处处 事、监事、高管不存到处在相干中;在无论什么形势下;保存 本公司证券 3 万股;缺勤受到奇纳证监会等相关性机关的处分 戒;这不是无诚意。人;其资质适合相关性法度、标准化文 件、证券上市分类倚靠公司或企业但书所资格的维修服务使处于某种特定的情况之下。 张学武,男,1973 年 11 月出现,中共党员,硕士学历。曾任华中科学技术综合性大学院士 先生部训练管技术科长,武汉华中科学技术领土圆限公司封锁实行部处理者,武 汉化科学技术园开展限制公司处理者、使好卖总监、行政处理者助理的、行政处理者。教区牧师吴 汉华中科学技术大领土圆有限制公司董事,武汉华工综合性大学科学技术园开展有限制公司董事、 4 行政处理者,武汉华科物业实行有限制公司董事长。公司特别感应届董事会。 张学武假造在刑柱配偶武汉华中科学技术领土圆限公司使从事董事税收,与 刑柱配偶暗中的相干;与公司倚靠董处处事、监事、高管不存到处 在相干中;在无论什么形势下;未刑柱公司证券;未受 奇纳证监会等公司或企业机关的处分;这不是无诚意。人;其 资质适合相关性法度、标准化公文、证券上市分类及交 倚靠相关性专业资格的雇用使处于某种特定的情况之下。 熊文,男,1968 年 2 月出现,中共党员,硕士研究生,正优级安排或处理。曾 任武汉华工赛百消息体系有限制公司董事长,武汉海通光电现象技术限制公司副总经理经 理,华钢科学技术实业养家费限制公司正元子公司副行政处理者,本公司第三届、第五届副 行政处理者。教区牧师吴汉华工正源光子技术限制公司行政处理者,武汉正源高理光学限制公 司董事长,黄冈华工正源光子技术有限制公司董事长。本公司党委青年专员,特别感应 届副行政处理者。 熊文假造与本公司刑柱配偶及现实把持人不存在相干中;与公司倚靠董处处 事、监事、高管不存到处在相干中;在无论什么形势下;保存 本公司证券 3 万股;缺勤受到奇纳证监会等相关性机关的处分 戒;这不是无诚意。人;其资质适合相关性法度、标准化文 件、证券上市分类倚靠公司或企业但书所资格的维修服务使处于某种特定的情况之下。 5 附件 2 第七届B级孤独董事申请求职者简历 乐瑞,女,1962 年 3 月出现,法学侍从,武汉市第十二、第十三届政协委 员;曾供职于武昌区经济学的黑色豪门企业,武汉居于首位地黑色豪门企业,国电长源电力养家费 限制公司孤独董事。教区牧师吴汉市政协专员,武汉仲裁委任担任裁判,湖北省募捐人 协会开发与实在专业委任专员,武汉市政募捐人顾问团募捐人,湖南百利工程 科学技术养家费限制公司孤独董事,武汉农尚使处于某种特定的情况之下养家费限制公司孤独董事,湖北正信律 师事务所合伙人、副首脑。 乐瑞未婚妻与本公司刑柱配偶及现实把持人不存在相干中;与公司倚靠董处处 事、监事、高管不存到处在相干中;非刑柱公司证券;不存在不确定股票上市的公司的形势 孤独董事的容器;它缺勤受到奇纳证券监视实行局的处分。; 这不是无诚意。人;孤独董事资格证明书;其资质适合公司资格 关法度法规、标准化公文、证券上市分类及交易倚靠相关性分类等资格的任 任务使处于某种特定的情况之下。 刘国武,男,1965年6月出现,中共党员,实行学博士,训练(四级),硕士 研究生任大学导师,校学科带头人。兼差奇纳本钱学会理事,奇纳业务罪状学会常务理 事,湖北省记账人学会常务理事,省教委副主席, 记账人专家商量批围攻。他现时是Polytron Technolog的孤独董事 事,本公司特别感应届董事会孤独董事。 刘国武假造与本公司刑柱配偶及现实把持人不存在相干中;与公司倚靠董处处 事、监事、高管不存到处在相干中;非刑柱公司证券;不存在不确定股票上市的公司的形势 孤独董事的容器;它缺勤受到奇纳证券监视实行局的处分。; 这不是无诚意。人;孤独董事资格证明书;其资质适合公司资格 关法度法规、标准化公文、证券上市分类及交易倚靠相关性分类等资格的任 任务使处于某种特定的情况之下。 金明伟,男,1957年2月出现,中共党员,经济学的硕士。中南财经政法综合性大学 训练,博士生任大学导师。曾兼差武昌头绪商量限制责任公司行政处理者,武汉三特索道股 6 份限制公司总经济学的师。教区牧师本公司特别感应届董事会孤独董事。 金明伟假造与本公司刑柱配偶及现实把持人不存在相干中;与公司倚靠董处处 事、监事、高管不存到处在相干中;非刑柱公司证券;不存在不确定股票上市的公司的形势 孤独董事的容器;它缺勤受到奇纳证券监视实行局的处分。; 这不是无诚意。人;孤独董事资格证明书;其资质适合公司资格 关法度法规、标准化公文、证券上市分类及交易倚靠相关性分类等资格的任 任务使处于某种特定的情况之下。 7

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